AUSTRAC, австралійська фінансова розвідка, оголосила про новий наступ на крипто-банкомати. Хоча регулятор не ввів повну заборону, він значно перевірятиме банкомати на відповідність законодавству.
AUSTRAC назвав цей наступ «першим кроком» у ширшій ініціативі агентства для боротьби з крипто-злочинністю.
AUSTRAC розслідуватиме крипто-банкомати за сприяння відмиванню грошей
Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій (AUSTRAC) оголосив про цей наступ через прес-реліз 6 грудня. За словами регулятора, шахраї використовували крипто-банкомати для злочинних дій та переміщення незаконних коштів. AUSTRAC вважає крипто-банкомати оптимальним каналом для відмивання грошей та стимулювання крипто-злочинів.
«Крипто-банкомати приваблюють злочинців, які хочуть відмивати гроші, оскільки вони широко доступні та здійснюють майже миттєві та незворотні перекази. Постачальники крипто-банкоматів повинні зменшувати ризики злочинності. Якщо вони ігнорують ці зобов’язання, AUSTRAC не вагатиметься вжити заходів», — заявив генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас.
Раніше, у 2022 році, регулятори Великобританії також вжили заходів проти крипто-банкоматів, посилаючись на подібні звинувачення у відмиванні грошей. Австралійські правоохоронці вже деякий час розслідують крипто-банкомати. У 2022 році поліція Нового Південного Уельсу вилучила кілька крипто-банкоматів у рамках міжвідомчого рейду.
AUSTRAC заявив, що лише кілька крипто-компаній керують більшістю банкоматів в Австралії. Тому агентство добре підготовлене для перевірки потенційних порушників. Регулятор також створив спеціальну робочу групу для цього.
Генеральний директор організації назвав цей наступ «першим кроком у фокусі AUSTRAC на зменшення злочинного використання криптовалюти в Австралії». Однак інші урядові агентства проводять свої власні операції.
Тим часом ASIC, інший фінансовий регулятор, знищив понад 600 крипто-шахрайств у серпні, а поліція вилучила $6,4 мільйона у крипто-злочинців у жовтні.
Іншими словами, AUSTRAC готовий застосувати жорсткі заходи. Томас використовував анти-крипто риторику в кількох моментах заяви, зокрема «з ростом використання криптовалюти зростатиме і злочинна експлуатація». Проте цей наступ зосереджений на виконанні законів і не включає нових обмежень.
Щоб дотримуватися вимог, австралійські оператори крипто-банкоматів повинні контролювати транзакції, проводити перевірки KYC для всіх клієнтів, звітувати про всі зняття понад $10 000 та інше. Шахрайства з крипто-банкоматами дуже поширені, і регулятори Австралії постійно закликають користувачів повідомляти про підозрілу активність на крипто-ринках.
