Французькі органи влади ініціювали судове розслідування діяльності Binance. Найбільшу криптовалютну біржу звинувачують у відмиванні коштів, ухиленні від сплати податків і зв’язках із наркоторгівлею.
У травні 2022 року Binance отримав регуляторне схвалення у Франції, ставши зареєстрованим постачальником послуг із цифровими активами (DASP) під наглядом Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Юридичні проблеми для Binance тривають
Попри реєстрацію, регулятори звинувачують платформу в порушенні своїх зобов’язань як DASP. Розслідування може призвести до кримінальних звинувачень проти компанії.
Обвинувачення у Франції перегукуються зі справою, розпочатою Міністерством юстиції США в 2023 році, коли Binance і його колишній генеральний директор Чанпен Чжао (CZ) були звинувачені у подібних порушеннях. Тоді Binance сплатив рекордний штраф у $4 млрд, а Чжао пішов у відставку.
Однак тепер Франція також посилює регуляторний контроль, створюючи ще одну серйозну перешкоду для Binance.
«Порушення стосуються періоду з 2019 по 2024 рік і включають операції у Франції та ЄС. Розслідування, ініційоване після скарг користувачів на фінансові втрати та неправдиву інформацію, показало, що Binance не був зареєстрований або ліцензований AMF у той час. Крім того, Binance, як стверджується, розміщував рекламу через інфлюенсерів до своєї легальної реєстрації, що суперечить французькому законодавству», — написав місцевий журналіст Ґреґорі Реймон.
Біржа продовжує стикатися з численними позовами та кримінальними звинуваченнями по всьому світу.
Додаючи до контролю, Binance сьогодні перевів $20 млн у BTC, ETH та SOL до Wintermute. Критики стверджують, що Wintermute займається маніпуляцією ринком, використовуючи штучну ліквідність для несправедливого використання роздрібних інвесторів.
Біржа також раніше стикалася з подібними звинуваченнями за лістинг мем-монет з низькою капіталізацією.
У США Верховний суд нещодавно постановив, що колективний позов проти Binance може продовжуватися. Колишні інвестори стверджують, що компанія незаконно продавала незареєстровані токени.
В окремій справі у Великобританії Binance стикається з юридичними діями від колишнього старшого співробітника. Амріта Срівастава стверджує, що її неправомірно звільнили з компанії.
Це нібито сталося після того, як вона повідомила, що колега вимагав хабар від клієнта в обмін на сприятливе ставлення. Позов, поданий минулого листопада, додав до юридичних проблем біржі.
Загалом, регуляторні дії проти централізованих платформ посилюються. Учора KuCoin визнала, що працювала у США без ліцензії як оператор грошових переказів.
Засновники Чунь Ган і Ке Тан погодилися сплатити майже $300 млн штрафів, уникаючи ув’язнення.
Французькі органи влади поки не розкрили деталі розслідування щодо Binance. Однак це не сприяє покращенню перспектив найбільшої криптовалютної біржі.
