Іспанські органи влади заарештували п’ятьох членів міжнародної шахрайської групи, яка викрала до 540 мільйонів доларів. Операція BORRELLI була спрямована на тіньову групу з жертвами у 30 різних країнах.
Поліція не надала багатьох ключових деталей про групу, зокрема, як саме вони обманювали своїх жертв. На даний момент неясно, чи залишаються якісь члени на волі.
Викрито масштабну шахрайську схему у сфері криптовалют
Криптошахрайства є ендемічною частиною цієї індустрії, але вони особливо поширені зараз. Організовані злочинні групи діють по всьому світу, деякі навіть отримують державну підтримку.
Проте, органи влади ведуть боротьбу, як це зробила іспанська поліція, розгромивши криптошахрайську групу, яка викрала до 540 мільйонів доларів:
«Лідери організації нібито використовували мережу продавців, розкиданих по всьому світу, щоб залучати кошти через зняття готівки, банківські перекази та криптоперекази. Кримінальна організація нібито створила міжнародну корпоративну та банківську мережу… для отримання, зберігання та переказу злочинних коштів», — заявили місцеві органи влади у пресрелізі.
Гвардія Сівіль заявила, що ця група обманула до 5 000 жертв у 30 країнах, використовуючи фірму, розташовану в Гонконзі, для координації шахрайства та відмивання коштів по всьому світу.
Іспанські громадяни становили лише одну десяту частину жертв шахрайства та 45 мільйонів доларів збитків. Проте багато членів банди проживали в країні, і поліція заарештувала значну частину з них.
Міністерство внутрішніх справ
За даними місцевих звітів, іспанські органи влади заарештували п’ятьох членів цієї шахрайської групи під час рейдів у Мадриді та на Канарських островах.
Розслідування включало співпрацю з EUROPOL та 15 окремими країнами, більшість з яких не були членами ЄС. Це свідчить про міжнародний масштаб діяльності групи.
Існує кілька недавніх прикладів міжнародної співпраці у боротьбі з криптошахрайствами, але це все ще важка боротьба. Хоча іспанська поліція назвала шахрайську групу «розгромленою», вона уточнила, що розслідування все ще відкрите.
На даний момент неясно, скільки членів залишаються активними по всьому світу, особливо тому, що вона використовувала підставні фірми у кількох країнах. Чи могли п’ятеро людей в одній країні досягти цього самостійно?
У недавній серії викрадень у Франції керівники з Марокко керували місцевими операторами для здійснення насильницьких нападів. Ці атаки продовжуються незважаючи на арешти закордонних лідерів.
Іспанська поліція може передбачати майбутні шахрайства, що призводить до відсутності відповідних деталей. Проте, важко сказати напевно. Немає загальнодоступних доказів справжнього розміру іспанської групи.
На жаль, оголошення було скупим на конкретику, але все ж містило цінну інформацію. Якщо нічого іншого, міжнародна спільнота займає проактивну позицію у боротьбі зі злочинністю.
Більше деталей, ймовірно, з’явиться під час судових розглядів.
