Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс оголосила про рішучі дії проти шахрайської мережі, що діяла на основі соціальних мереж у криптоіндустрії. Поліція заморозила активи на суму 300 000 доларів і вилучила ще 140 000 доларів, а також доменні імена та електронні адреси.
Незважаючи на обіцянку Південного округу Нью-Йорка уповільнити розгляд справ, пов’язаних із криптовалютою, генеральний прокурор Джеймс є давнім критиком цієї галузі. Ця масштабна операція була проведена у співпраці з кількома місцевими правоохоронними органами.
Шахрайства у Facebook націлені на мешканців Брукліна
Шахрайства у соціальних мережах є значною складовою сучасної криптоіндустрії, і цей інцидент є класичним прикладом. Генеральний прокурор Джеймс зробила заяву, оголошуючи про ці дії, надаючи кілька ключових деталей.
В’єтнамська команда використовувала російськомовні оголошення, щоб переконати сотні жертв інвестувати у фальшиві біржі, викрадаючи величезні суми грошей:
«Сотні інвесторів з Нью-Йорка думали, що вкладають свої важко зароблені гроші у безпечні інвестиції з високою віддачею, але їх обманули на мільйони доларів. Мій офіс разом із [правоохоронними органами] вжив заходів, щоб зупинити цих шахраїв і захистити жителів Нью-Йорка. Я закликаю всіх жителів Нью-Йорка бути пильними щодо онлайн-реклами інвестицій у криптовалюту», — сказала вона.
Невідомо, як довго ця шахрайська мережа була активною, але місцеві правоохоронці помітили підозрілі пости у Facebook у жовтні 2024 року.
Злочинці зосередили свої зусилля на російськомовних жителях Брукліна, працюючи також в інших районах і по всьому штату. Поліція не назвала загальні втрати, але лише з жителів Брукліна було викрадено 1 млн доларів.
Незважаючи на найкращі зусилля шахраїв приховати свої операції у Facebook, поліція розшифрувала цю мережу. Команда базувалася у В’єтнамі, використовуючи проксі для розміщення оголошень і заохочуючи потенційних жертв переходити до Telegram для приватних розмов.
Атакуючі показували жертвам фальшиві облікові записи бірж з високими темпами зростання, заохочуючи до подальших інвестицій.
Правоохоронці вилучили 140 000 доларів у криптовалюті, заморозили ще 300 000 доларів і закрили доменні імена та електронні адреси. Поліція заявила, що хакери витратили щонайменше 1 млн доларів активів жертв на приховування своїх слідів, що, можливо, суттєво зменшило їхні прибутки.
Незважаючи на ці заходи, у цих агентств немає негайного способу переслідувати злочинців у В’єтнамі. Вся команда, що стоїть за цими шахрайствами у соціальних мережах, залишається на волі.
Судовий наказ лише називає трьох учасників, але зазначає, що є й “неназвані інші” залучені.
Торік генеральний прокурор Джеймс пообіцяла рішуче боротися з криптозлочинцями, і ця шахрайська мережа у соціальних мережах безумовно підпадає під цю категорію. Джеймс є давнім противником про-криптовалютних політик, і вона продовжує свою активну опозицію під час другого терміну Трампа.
Ця позиція може викликати розбіжності з міськими чиновниками час від часу, але сьогоднішня операція була проведена за участю щонайменше трьох інших агентств.
