Федеральні прокурори надали докази, що свідчать про те, що засновник Tornado Cash Роман Шторм перевів мільйони через Binance і координував дії з співзасновниками для переказу коштів та купівлі нерухомості за кордоном.
Спеціальний агент IRS-CI Стефан Джордж повідомив присяжним, що він відстежив понад 533 000 доларів у USDT з рахунку на Binance, який, ймовірно, контролював Шторм. Він зазначив, що кошти були переведені 9 серпня 2022 року і розподілені між трьома адресами гаманців.
Storm нібито надіслав по 2,6 мільйона доларів кожному із співзасновників
Прокурори представили журнали чатів між засновниками Tornado Cash: Романом Штормом, Романом Семеновим та Олексієм Перцевим. В одному з повідомлень Шторм написав:
«Я перевантажив 8 мільйонів вчора.»
Інше повідомлення стверджувало:
«Я надіслав вам по 2,6 мільйона кожному.»
Агент Джордж сказав, що ці комунікації вказують на те, що Шторм мав доступ до коштів і приймав рішення щодо гаманця, про який йдеться.
В окремому повідомленні Шторм, як повідомляється, сказав колезі:
«Дай їй завдання відкрити різні офшори… і купити нерухомість.»
Прокурори також зачитали повідомлення від Семенова, в якому йшлося:
«Я надішлю трохи TORN пізніше, щоб уникнути проблем.»
Обвинувачення стверджувало, що ці повідомлення виявляють намір приховати транзакції та отримати прибуток від операцій Tornado Cash.
96 % користувачів Tornado Cash покладалися на веб-інтерфейс
Раніше в той же день експерт обвинувачення Філіп Верлау з AnChain.AI свідчив, що 96,2 % користувачів отримували доступ до Tornado Cash через його користувацький інтерфейс (UI), а не через командний рядок.
Він сказав, що група Лазаря перейшла на використання CLI лише після того, як були введені санкції США. Верлау зазначив, що така поведінка свідчить про навмисну спробу уникнути виявлення.
Під час перехресного допиту захист Романа Шторма оскаржив висновки Верлау. Він підкреслив, що пул смартконтрактів Tornado Cash став незмінним у травні 2020 року, що означає, що ні Шторм, ні DAO не могли їх змінити.
Клейн також уточнив, що інтерфейс Tornado не обробляв транзакції безпосередньо. Депозити та зняття вимагали взаємодії з смартконтрактами Ethereum, а не з будь-яким централізованим інтерфейсом.
Тим часом прокурори представили електронний лист від попереднього свідка, пані Лін, адресований публічній скриньці Tornado Cash. Суддя Файла попередила присяжних не сприймати його зміст як факт.
Включення цього листа може бути пов’язане з раніше заявленими захистом занепокоєннями щодо неправомірного судового розгляду, хоча жодного клопотання не було подано.
Що далі у справі Tornado Cash
Очікується, що обвинувачення завершить свою справу завтра вранці. Окреме слухання щодо експертних свідчень Chainalysis ще не відбулося.
Захист Шторма готується представити свою сторону, зосереджуючись на незмінності Tornado Cash та відсутності контролю Шторма після розгортання.
